Кошельки Alameda активируются, и в миксеры отправляется $1,7 млн.
Сюжет FTX/Alameda усугубляется, поскольку кошельки, принадлежащие Alameda, внезапно становятся активными. 1,7 миллиона долларов проходят через миксеры и обмениваются на стейблкоины и BTC.
28 декабря 30 криптовалютных кошельков, связанных с Alameda Research, обанкротившаяся дочерняя компания криптобиржи FTX начала активную деятельность после четырехнедельного бездействия. Эти кошельки использовались для смешивания и обмена криптовалютных активов на сумму более 1,7 миллиона долларов через различные сервисы криптомикширования.
Крипто-миксеры часто используются для сокрытия пути транзакции, что затрудняет отслеживание средств до их первоначального источника. Внезапное перемещение средств из кошельков Alameda сразу после того, как Сэм Бэнкман Фрид был освобожден под залог, вызвало подозрения в криптовалютном сообществе, и похоже, что человек, стоящий за переводом средств, принял масштабные меры, чтобы скрыть маршруты транзакций.< /p>
В статья опубликована ранее сегодня автором CoinTelegraph, данные криптокриминалистической группы Arkham, использовались для отслеживания движений кошелька. Первый перевод средств с адресов Аламеды начался с обмена токенов на эфир, который затем отправлялся в криптомиксеры. Большинство этих переводов были отслежены на два основных кошелька с адресами, начинающимися с 0xe5D и 0x971.
Токены из кошелька Alameda сначала были отправлены на адрес, начинающийся с 0x738, а затем на адрес 0x64e. Затем этот кошелек 0x64e разделил ETH и отправил его на меньшие кошельки на суммы, обычно около 200 000 и 50 000 долларов США.
После этого ETH был отправлен в такие микшеры, как Fixfloat и ChangeNOW. Другой кошелек использовался для обмена на стейблкоины, при этом активы из кошелька сначала обменивались на USDT, а затем отправлялись в Fixfloat.
В общей сложности 800 000 долларов США было выведено с помощью миксеров, а еще 400 000 долларов США было переведено другими методами. Дополнительные стейблкоины на сумму 200 000 долларов США были отправлены в сеть BTC с использованием renBTC.
Перевод средств из кошелька Alameda посредством микширования инструменты вызвали много дискуссий в криптовалютном сообществе. Некоторые ставят под сомнение законность переводов средств, в то время как другие указывают на использование услуг микширования и неспособность властей предотвратить такую деятельность.
Отказ от ответственности: Эта статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или других рекомендаций.
