Основатель криптобиржи Bitzlato арестован
Министерство финансов и Министерство юстиции США (DOJ) сегодня объявили, что они арестовали основателя и контрольного владельца криптовалютной биржи Bitzlato и закрыли биржу.
Криптовалютная биржа Bitzlato Limited была признана властями США основной проблемой по отмыванию денег и арестовал ее основателя Анатолия Легкодымова. Легкодымову предъявлены обвинения в содействии отмыванию денег преступникам. По сообщению The Wall Street Journal, Министерство финансов внесло Битцлато в список в соответствии с разделом Патриотического акта США, закона, направленного на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, за предположительное отмывание незаконных средств для российских участников программы-вымогателя. .
По данным Министерства юстиции, базирующаяся в Гонконге биржа работает по всему миру и предположительно обменяла криптовалюту на сумму более 700 миллионов долларов с Hydra Market, торговой площадкой в даркнете, которая была закрыта в 2022 году. Министерство юстиции добавило, что Bitzlato получил более 15 миллионов долларов доходов от программ-вымогателей.
Прокурор США Бреон Пис прокомментировал:
Учреждения, торгующие криптовалютой, не находятся вне закона, а их владельцы не находятся вне нашей досягаемости. Как утверждается, Bitzlato продал себя преступникам как биржу криптовалют без вопросов и в результате получил депозиты на сотни миллионов долларов. Ответчик теперь расплачивается за пагубную роль, которую его компания сыграла в экосистеме криптовалют.
Заместитель генерального прокурора Лиза Монако заявила:
Сегодня Министерство юстиции нанесло существенный удар по экосистеме криптовалют. Добавляя: «Сегодняшние действия посылают четкий сигнал: нарушаете ли вы наши законы в Китае или Европе или злоупотребляете нашей финансовой системой с тропического острова, вы можете рассчитывать на ответ за свои преступления в зале суда Соединенных Штатов».
Легкодымов, основатель и контрольный владелец биржи, был арестован во вторник вечером в Майами, штат Флорида. Это 40-летний гражданин России, проживающий в Шэньчжэне, Китай. Легкодымов должен предстать перед федеральным судом Майами в среду.
Отказ от ответственности: данная статья предназначена исключительно для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или других рекомендаций.
