Nexo подает в суд на регулирующего органа Каймановых островов из-за отказа в VASP
Содержание
Платформа криптовалютного кредитования Nexo подала иск против регулятора Каймановых островов, который отклонил заявку фирмы на получение лицензии поставщика услуг виртуальных активов (VASP).
Nexo, крипто-кредитор, подал в суд на Валютное управление Каймановых островов (CIMA) за отказ в регистрации в качестве VASP, согласно отчетам The Block и Cointelegraphсо ссылкой на иск, поданный 12 января. Кредитор утверждает, что регулятор придал «слишком большое значение» принудительным действиям регулирующих органов в своем решении отклонить регистрацию Nexo. Nexo потребовала, чтобы суд отменил решение CIMA, поскольку оно «пригодно» для предоставления жителям Каймановых островов криптоуслуг. CIMA отклонила заявку Nexo 20 декабря, заявив, что бизнес-модель фирмы не соответствует требуемому профилю риска:
Nexo представляла угрозу доверию рынка, защите потребителей и репутации островов как финансового центра.
Обеспокоенность CIMA по поводу Nexo
Nexo в настоящее время находится под прицелом крупномасштабное расследование в Болгарии, в офисе которого на прошлой неделе совершили обыск 300 полицейских. Болгарские власти расследуют обвинения в отмывании денег, компьютерном мошенничестве, налоговых правонарушениях и различных других преступлениях. Криптовалютный кредитор также получил несколько приказов о прекращении противодействия от различных регулирующих органов США, но в своем иске утверждает, что это не означает, что кредитор действовал ненадлежащим образом:
[Nexo] усердно сотрудничала со всеми штатами США и федеральными регулирующими органами и активно поддерживала диалог с соответствующими регулирующими органами […] Были некоторые нормативные неясности в отношении законов и правил, применимых к цифровым активам. в США, так что сам факт применения нормативных требований не означает какого-либо неправомерного поведения.
В декабре Nexo объявила, что планирует постепенно прекратить свою деятельность в США «в ближайшие месяцы», сославшись на отсутствие ясности в регулировании.
Согласно иску, CIMA заявила, что Директора и акционеры Nexo не сообщили ей о потенциальных вопросах правоприменения в США и разбирательствах в английских судах. Законные представители Nexo утверждают, что решение CIMA было процессуально несправедливым. Кроме того, он утверждает, что регулятор нарушил свои конституционные и уставные обязанности, не предоставив Nexo подробную причину отказа в лицензии VASP. Однако Nexo заявляет, что устранила опасения CIMA в процессе подачи заявки.
В своем заявлении Nexo отклонила опасения CIMA по поводу судебного разбирательства в Великобритании, заявив, что это всего лишь иск, поданный криптобиржей BitMEX против Nexo и одного из своих бывших сотрудников по поводу владения счетом на BitMEX.
В поисках компенсации Nexo не только хочет, чтобы решение CIMA было отменено, но и хочет, чтобы суд постановил, что Nexo правомочен быть зарегистрированным предлагать криптоуслуги. Наконец, он хочет, чтобы CIMA предоставила ему регистрацию VASP.
Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или других рекомендаций.
