Tether под пристальным вниманием: мошенники предпочитают USDT?
Содержание
- ООН называет USDT фаворитом мошенников
- Роль Tether в подпольном мошенничестве
- Действия правоохранительных органов
- Защита Tether
В докладе Организации Объединенных Наций особое внимание уделяется Tether из-за его предполагаемой роли предпочтительной валюты в отмывании денег и мошенничестве в Юго-Восточной Азии. Этот отчет появился на фоне растущей обеспокоенности по поводу неправомерного использования цифровых активов для незаконной деятельности.
ООН называет USDT фаворитом мошенников
Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в своем отчете об организованной преступности и незаконной банковской деятельности сообщило, что USDT широко используется для содействия незаконной деятельности в регионе. По данным УНП ООН, Tether стал излюбленным выбором на нелегальных игровых онлайн-платформах для отмывания денег. Стабильность, удобство для пользователя, анонимность и низкие комиссии за транзакции сделали Tether «предпочтительным выбором».
Роль Tether в подпольном мошенничестве< /h2>
Отчет ООН идет дальше и предполагает, что Tether также имеет связи с подпольным мошенничеством, включая печально известную аферу, известную как «забой свиней». Об этой деятельности стало известно, когда Tether в сотрудничестве с Министерством юстиции США заморозили 225 миллионов долларов США в долларах США, связанных с международной группой по торговле людьми, действующей в Юго-Восточной Азии.
Действия правоохранительных органов
В отчете подчеркиваются усилия правоохранительных органов по ликвидации сетей по отмыванию денег, связанных с незаконными средствами Tether. В ходе одной заметной операции в августе прошлого года сингапурские власти успешно взломали сеть, в результате чего было возвращено около 735 миллионов долларов наличными и в криптовалюте.
Tether’s Defense< /h2>
В ответ на отчет ООН компания Tether опубликовала заявление, в котором выразила разочарование оценкой, в которой USDT выделяется из-за его предполагаемого участия в незаконной деятельности. Компания защищалась, подчеркивая свою роль в оказании помощи развивающимся странам на развивающихся рынках, и утверждала, что прозрачность, обеспечиваемая публичными блокчейнами, делает их непрактичными для незаконной деятельности, поскольку каждую транзакцию можно тщательно отслеживать.
Команда также написала:
«Анализ ООН игнорирует отслеживаемость токенов Tether и подтвержденный опыт сотрудничества Tether с правоохранительными органами. Вместо того, чтобы сосредотачиваться исключительно на рисках, ООН должна также обсудить, как централизованные стейблкоины могут улучшить усилия по борьбе с финансовыми преступлениями. Есть еще много возможностей работать над прекращением финансовых преступлений в блокчейнах, и ООН надлежит работать с отраслью, чтобы понять и реализовать современные стратегии борьбы с финансовыми преступлениями. Tether с радостью будет сотрудничать в таких вопросах».
Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или других рекомендаций.
