Власти Израиля заморозили криптовалютные счета, связанные с ХАМАС
Израильские правоохранительные органы предприняли срочный шаг в борьба с «финансированием терроризма», замораживание криптовалютных счетов, связанных с палестинской боевой организацией ХАМАС.
< span class="md-plain">Акция последовала за многоплановой атакой Хамаса на Израиль в минувшие выходные, которая переросла напряженность в полномасштабную войну, что побудило министра обороны Израиля отдать приказ о всеобъемлющей блокаде сектора Газа.
Операция по заморозке этих криптовалютных активов была выполнена киберподразделением < span class="md-meta-i-c md-link">Полиция Израиля Лахав 433 подразделение в тесном сотрудничестве с министерством обороны страны, спецслужбами и Binance. Замороженные средства будут направлены в израильскую национальную казну.
Этот шаг после иска, поданного Комиссией США по товарным фьючерсам и торговле (CFTC) в марте против генерального директора Binance Чанпэна «CZ» Чжао. В иске утверждалось, что биржа знала о «транзакциях ХАМАС», происходящих на ее платформе. Примечательно, что с 2021 года израильские власти уже приняли меры против примерно 190 аккаунтов Binance, все из которых предположительно были связаны с различными «террористическими» группировками.
Правительство Израиля с 2021 года, заявляя о связях с террористическими организациями, в первую очередь с ХАМАС и ДАИШ (ИГИЛ). Эти учетные записи предположительно были связаны с лицами, связанными с этими группами.
Ранее нераскрытые документы из < /span> Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) пролило свет на эти операции. В январе NBCTF конфисковал криптовалютные активы с двух счетов, подозреваемых в связях с ДАИШ, организацией, классифицированной как террористическая и действующей в основном в Сирии и Ираке. Дополнительные правительственные записи, датированные 2021 годом, показали, что более 100 аккаунтов Binance предположительно были связаны с ХАМАС, палестинской боевой организацией, которая участвовала в многочисленных конфликтах с Силами обороны Израиля.
NBCTF, оправдывая конфискацию этих активов, заявила, что ее целью было сорвать операции ДАИШ и подорвать ее цели. Стоит отметить, что в разделе < span class="md-plain"> министр обороны обладает полномочиями отдать приказ об аресте активов, связанных с определенными террористическими организациями.
Ранее относительно практики борьбы с отмыванием денег (AML). Критики утверждают, что политика биржи непреднамеренно побудила пользователей обходить меры по борьбе с отмыванием денег. Согласно отчетам, с 2017 года Binance обработала платежи на сумму более 10 миллиардов долларов, связанные с преступными предприятиями и частными лицами, пытающимися обойти санкции США.
