Binance грозит рекордный штраф, поскольку Министерство юстиции США требует 4 миллиарда долларов
Содержание
Министерство юстиции США требует от Binance Holdings более 4 миллиардов долларов, поскольку оно ищет решение по продолжающемуся год расследованию деятельности биржи и ее операций.
Переговоры между Binance и Министерством юстиции также выявили возможность того, что основателю Binance Чанпэн Чжао будут предъявлены уголовные обвинения.
Рекордный штраф
Сообщается, что Министерство юстиции США требует 4 миллиарда долларов от Binance, крупнейшей в мире биржи криптовалют по объему торгов. Расследование в отношении Binance включает в себя несколько обвинений, в том числе банковское мошенничество, отмывание денег и нарушение санкций. Расследование проводят отдел по отмыванию денег и возвращению активов Министерства юстиции Министерства юстиции и отдел национальной безопасности прокуратуры США в Сиэтле. Это делает его одним из самых обширных расследований в отношении криптовалютной компании.
В рамках решения Binance должна выплатить штраф в размере 4 миллиардов долларов, что делает его одним из крупнейших когда-либо наложенных штрафов. на компании. Основатель Binance Чанпэн Чжао также может быть привлечен к уголовной ответственности по соглашению. Предлагаемое соглашение между двумя сторонами направлено на поиск баланса, который позволит Binance продолжать свою деятельность вместо риска краха, который может серьезно повлиять на криптопространство.
Binance стремится минимизировать риски
Binance, со своей стороны, стремилась минимизировать риски, предложив заключить соглашение об отсрочке судебного преследования. В соответствии с этим соглашением Министерство юстиции возбудит уголовное дело против Binance. Однако судебное преследование будет приостановлено, если обмен будет соответствовать определенным условиям. Это включает в себя уплату существенного штрафа и признание правонарушения. Кроме того, будет установлен процесс мониторинга для обеспечения соблюдения требований.
Binance находится под пристальным вниманием Министерства юстиции как минимум с 2018 года. В 2020 году сообщалось, что федеральные Прокуроры попросили биржу предоставить внутренние записи, связанные с ее усилиями по борьбе с отмыванием денег и сообщениями с участием основателя Binance Чанпэн Чжао. В июне Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Binance, обвинив биржу в проведении тщательно продуманной операции с целью обойти федеральные законы США о ценных бумагах. Binance отвергла обвинения, пообещав решительно защищать себя.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также подала в суд на Binance в марте, обвинив биржу в умышленном уклонении от законов США о сырьевых товарах.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также подала в суд на Binance в марте.
p>
Потенциальное влияние на криптовалюту
Любое разрешение между Binance и Министерство юстиции обязательно существенно повлияют на отношение инвесторов к криптовалюте. Потенциально это может усилить давление на экосистему, которая уже страдает от воздействия множества расследований и обвинений против известных фирм и частных лиц в этой сфере. Ряд громких крахов также потряс криптовалютное пространство за последний год, и он надеется оправиться после того, как увидел растущий интерес со стороны традиционных финансовых учреждений.
Сама Binance столкнулась с несколькими неудачи в ее американском подразделении, поскольку Binance US, американская платформа компании, пошатнулась под тяжестью нескольких юридических проблем и сокращений рабочих мест. Предлагаемые штрафы против Binance и потенциальные уголовные обвинения против Чанпэн Чжао подчеркивают растущее внимание регулирующих органов, с которым сталкивается криптоиндустрия. Решение с Binance также может создать прецедент для соблюдения требований и подотчетности в сфере криптовалют.
Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или других рекомендаций.
