Бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао должен пока остаться в США
Содержание
Чанпэн Чжао, основатель и бывший генеральный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, должен остаться в Соединенных Штатах Америки в обозримом будущем.
В понедельник федеральный судья постановил, что Чжао должен оставаться в США до вынесения приговора, который должен быть вынесен в феврале.
Чжао пока не может уйти
США Окружной судья Ричард Джонс вынес решение в пользу обвинения, которое утверждало, что существует значительный риск того, что Чжао сбежит, если ему позволят вернуться в свой дом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Обвинение далее утверждало, что у США нет договора об экстрадиции с ОАЭ, что фактически делает Чжао вне досягаемости, если он покинет территорию США.
Однако адвокаты Чжао утверждали, что он не подвергался риску побега, и отмечали, что он приехал в Соединенные Штаты Америки добровольно, чтобы сотрудничать с властями и взять на себя ответственность за свою деятельность и деятельность Binance. действия. Бывший генеральный директор Binance является гражданином ОАЭ и Канады.
Федеральные прокуроры пытались помешать Чжао покинуть США. Чжао находится под залогом в размере 175 миллионов долларов, который позволил ему вернуться в свой дом в ОАЭ при условии, что он вернется за четырнадцать дней до вынесения приговора в феврале 2024 года. Прокуроры потребовали пересмотра залога и решения судьи разрешить Чжао вернуться. в ОАЭ в заявлении от 22 ноября.
«После решения мирового судьи Цучиды по этому вопросу правительство уведомило, что будет добиваться пересмотра этого решения, учитывая существенный риск побега, исходящий от Чжао. Соответственно, правительство теперь с уважением подает это ходатайство о пересмотре решения мирового судьи Цучиды Судом и просит суд постановить, чтобы Чжао не разрешили вернуться в ОАЭ до вынесения приговора».
Обвинения против Чжао
Чанпэн Чжао умолял признан виновным по обвинениям, предъявленным на прошлой неделе в рамках соглашения с федеральными регулирующими органами на сумму 4 миллиарда долларов. В рамках мирового соглашения Чжао также ушел с поста генерального директора Binance. Мировое соглашение было заключено с несколькими регулирующими и федеральными органами, включая Министерство юстиции, Министерство финансов и Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которые заявили, что Binance не смогла предотвратить подозрительные транзакции с террористами или принять меры против них.
Правительство заявило, что многолетнее расследование деятельности Binance показало, что платформа позволяла злоумышленникам, связанным с рядом незаконных действий, работать на платформе. Расследование также показало, что у Binance не было никаких протоколов, позволяющих отмечать и сообщать о транзакциях, связанных с отмыванием денег. Министерство юстиции даже заявило, что сотрудники Binance знали об этих злоупотреблениях.
«Binance закрывала глаза на свои юридические обязательства в погоне за прибылью. Его умышленные неудачи позволили деньгам перетекать через его платформу к террористам, киберпреступникам и насильникам в отношении детей. Сегодняшние исторические штрафы и контроль за соблюдением законов и правил США знаменуют собой важную веху для индустрии виртуальных валют. Любое учреждение, где бы оно ни находилось, желающее воспользоваться преимуществами финансовой системы США, должно также действовать по правилам, которые защищают всех нас от террористов, иностранных противников и преступности, иначе мы столкнемся с последствиями».
Чжао признал, что допустил ошибки в сообщении на X, добавив, что он должен взять на себя ответственность за свои действия и делать то, что лучше для сообщества, Binance и меня самого. Урегулирование является частью более масштабных мер по подавлению криптовалютных бирж. Помимо Binance, в исках, поданных Комиссией по ценным бумагам и биржам США, фигурируют конкурирующие биржи Coinbase и Kraken. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что Kraken и Coinbase не смогли зарегистрироваться в качестве бирж ценных бумаг, прежде чем предлагать ценные бумаги своим клиентам. Прокуроры также приняли меры против основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида после краха биржи.
Другие обвинения против Чжао и Binance
Урегулирование с Binance и Чжао происходит после того, как обвинения были выдвинуты против Exchange и Zao, утверждая, что они злоупотребляют средствами клиентов. Власти также утверждали, что средства клиентов были перенаправлены в другую торговую организацию, контролируемую Чжао. Биржу также обвинили в переводе миллиардов долларов в другую компанию, принадлежащую Чжао.
Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или других рекомендаций.
